建行东营农高区支行推动反洗钱工作再上新台阶

2021-02-23 14:10:30 来源: 大众网 作者: 陈姿羽 王杰

  大众网·海报新闻记者 陈姿羽 通讯员 王杰 东营报道

  反洗钱工作任重道远,建行东营农高区支行严格执行反洗钱规定,切实履行反洗钱职责,促进反洗钱工作的有效开展,实现对反洗钱工作的整体推进。

  常态化组织全员开展反洗钱及联网核查培训,重点对反洗钱制度执行、客户尽职调查、客户身份识别、身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等内容进行了逐项培训,做到每位员工都应充分掌握反洗钱知识。

  加大对反洗钱的宣传力度,在全行持续深入开展主题鲜明、形式多样的反洗钱宣传活动,营造了浓厚的反洗钱宣传氛围。

  严格执行反洗钱规定,严把开户准入关,确保将反洗钱工作要求落实到位,把风险理念贯穿管理全过程,确保全行业务经营稳健发展。

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责任编辑:鲍梓欣

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